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El MPF dictaminó nuevamente a favor de suspender la resolución que dio de baja pensiones por discapacidad

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http://www.fiscales.gob.ar/seguridad-social/el-mpf-dictamino-nuevamente-a-favor-de-suspender-la-resolucion-que-dio-de-baja-pensiones-por-discapacidad/ 14.07.2017 en Seguridad social 14.07.2017 en Seguridad social El titular de la Fiscalía Federal de la Seguridad, Gabriel de Vedia, señaló –entre otras cuestiones- que la afectación de los derechos de una persona con discapacidad implica ignorar principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. Además, consideró acreditados los supuestos necesarios para otorgar … Leer más

NOTICIAS DE MAYO 2017

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15 DE MAYO DE 2017 NOTICIAS DE IMPUESTOS Los soportes y detalles para presentar Ganancias y Bienes Personales Las presentaciones vencen en junio. Por el blanqueo, este año se postergaron de sus habituales vencimientos en abril y mayo.https://www.cronista.com/economiapolitica/Los-soportes-y-detalles-para-presentar-Ganancias-y-Bienes-Personales-20170515-0036.html NOTICIAS DE FINANZAS PÚBLICAS El BCRA es el peor enemigo del Gobierno La eterna trilogía: déficit, endeudamiento y … Leer más

Criminalidad económica. Lavado de activos. Casación revocó una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que había declarado la nulidad de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 2

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La Sala IV dejó sin efecto una resolución que había anulado una investigación fiscal. El hecho además está vinculado con una causa por trata de personas de una organización que operaba en Mar del Plata La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (como presidente), Gustavo … Leer más

Análisis económico del derecho.

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Sitio oficial de los Nobel de Economía: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ Summary Prize Announcement Press Release Advanced Information Popular Information Oliver Hart Bengt Holmström All Prizes in Economic Sciences All Nobel Prizes in 2016 Premio Nobel 2016: «Contract Theory», Oliver Hart’s and Bengt Holmström’s research sheds light on how contracts help us deal with conflicting interests.  INFORMACIÓN GENERAL http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/popular-economicsciences2016.pdf EXTRACTO DE LA PRESENTACIÓN EN … Leer más

Criminalidad económica. Nueva legislación en el Reino Unido

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OCTUBRE 2016 http://services.parliament.uk/bills/2016-17/criminalfinances.html Documentos http://services.parliament.uk/bills/2016-17/criminalfinances/documents.html Explanatory notes http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2017/0075/en/17075en.pdf Texto completo de la Criminal Finances Bill: http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2017/0075/17075.pdf  

Criminalidad económica. Flor de la Abundancia: recomendaciones de la Procelac frente a los riesgos de un engaño

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13.10.2016 http://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/flor-de-la-abundancia-recomendaciones-de-la-procelac-frente-a-los-riesgos-de-un-engano/ Tras la difusión que ha tenido a través de las redes sociales este supuesto mecanismo de inversión que promete un rápido y elevado retorno a cambio de un aporte inicial, la procuraduría especializada brinda elementos a tener en cuenta para prevenir fraudes y abusos.  

Criminalidad económica. Fraudes en el mercado de capitales. Nota de la SEC

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Updated Investor Alert: Be on the Lookout for Advance Fee Fraud The SEC’s Office of Investor Education and Advocacy is issuing this Investor Alert to help educate investors about advance fee fraud. Every year, the SEC receives thousands of complaints describing a scam called an “advance fee fraud.”  Advance fee fraud gets its name from … Leer más

CRIMINALIDAD ECONOMICA. FORENSIC ACCOUNTING DEMYSTIFIED

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http://www.forensicaccounting.com/one.htm Alan Zysman CPA, CA•IFA, CFF, CFE, CFI has been in practice for over 25 years.   His firm Zysman Forensic Accounting Inc. located in Toronto, Ontario, Canada specializes in the provision of Investigative and Forensic Accounting services. What is Forensic Accounting? What is Litigation Support? What is Investigative Accounting? What does a Forensic Accountant do? … Leer más

Criminalidad económica: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors

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OECD http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/money-laundering-awareness-handbook.htm ‌‌ Publication Date: 8/10/2009 Pages: 48 Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors Money laundering is a serious threat to the legal economy and affects the integrity of financial institutions. Tax crime is one of the top three sources of dirty money. Tax administrations can play an important role in … Leer más

Tax Havens and the Transparency Wave of International Tax Legalization, Robert T. Kudrle

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Tax Havens and the Transparency Wave of International Tax Legalization RT Kudrle – University of Pennsylvania Journal of International Law, 2016 Recommended Citation: Robert T. Kudrle,Tax Havens and the Transparency Wave of International Tax Legalization, 37U. Pa. J. Int’l L.1153 (2016).Available at: http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol37/iss4/1 This Article is brought to you for free and open access by … Leer más